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Kreditwesengesetz – KWG
(1) Abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die
Sorgfaltspflichten nach § 10
Absatz 1 Nummer
1, 2 und
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des Geldwäschegesetzes für
Institute bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz
oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft
nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer
7 nicht über ein bei dem Institut
eröffnetes Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von
2 500 Euro oder mehr aufweist.
(2) Institute, die Factoring nach § 1 Absatz 1a Satz 2
Nummer 9 betreiben, haben
angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten
Geldwäscherisiko bei der Annahme von Zahlungen von Debitoren zu begegnen, die
bei Abschluss des Rahmenvertrags unbekannt waren.
Redaktionelle Anmerkungen
(+++ §§ 25i bis 25k: Zur Anwendung vgl. § 53b Abs. 3 Satz 1 Nr.
8 +++)
(+++ §§ 25g bis 25m: Zur Anwendung vgl. § 3 Nr. 11 KfWV +++)
(+++ §§ 25g bis 25m: Zur Anwendung vgl. § 3 Nr. 11 KfWV +++)
Neugefasst durch Bek. v. 9.9.1998 I 2776
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 12.5.2026 I Nr.
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Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026