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Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG
Abweichend von § 10 Absatz 3
Nummer 2 Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die
Sorgfaltspflichten nach § 10
Absatz 1 Nummer
1, 2 und
4
des Geldwäschegesetzes für
Wertpapierinstitute sowie Investmentholdinggesellschaften oder gemischte
Finanzholdinggesellschaften bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im
Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein
Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer
7 des
Kreditwesengesetzes nicht über ein bei dem
Wertpapierinstitut eröffneten Konto des Kunden abgewickelt wird und die
Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist.
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 9.4.2026 I Nr.
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Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026