7610:
>
>
>
Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG
1Abweichend von
§ 11
Absatz 1 des
Geldwäschegesetzes kann die Überprüfung der Identität des
Vertragspartners, einer für diesen auftretenden Person und des wirtschaftlich
Berechtigten auch unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots
abgeschlossen werden.
2In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können.
3Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden.
2In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können.
3Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden.
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 9.4.2026 I Nr.
97
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026