¹An die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes zu Ausländern, die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, auf Ersuchen die Grunddaten und folgende Daten übermittelt:

1.: abweichende Namensschreibweisen,
2.: andere Namen,
3.: Aliaspersonalien,
4.: Angaben zu Ausweisdokumenten,
5.: die ausländische Personenidentitätsnummer,
6.: das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer ihrer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende gemäß § 63a des Asylgesetzes,
7.: Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1, 3, 7, 7a und 12.

Zuletzt geändert durch Art. 16 G v 22.7.2026 I Nr. 222

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Oktober 2026

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