Transparenzrichtlinie-Gesetz – TranspRLG

(1) ¹Ordnungswidrig handelt, wer

1.: entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 ein Konto nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,
2.: entgegen § 3 Abs. 1 Satz 4 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
3.: entgegen § 4 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder
4.: einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet werden.

Zuletzt gändert durch Art. 53 G v. 10.8.2021 I 3436

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Oktober 2026