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GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV
(1) 1Zur elektronischen
Meldung nach § 43 Absatz 1 Satz 1
und § 44 des Geldwäschegesetzes ist das von der
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vorgesehene elektronische
Datenverarbeitungsverfahren zu nutzen.
2Dies gilt auch, wenn Verpflichtete oder Aufsichtsbehörden (Meldende) von sich aus oder auf Anforderung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nachträglich eine Meldung um erforderliche Angaben nach § 3 ergänzen oder nachträglich die Formanforderungen nach Absatz 2 und 3 erfüllen.
2Dies gilt auch, wenn Verpflichtete oder Aufsichtsbehörden (Meldende) von sich aus oder auf Anforderung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nachträglich eine Meldung um erforderliche Angaben nach § 3 ergänzen oder nachträglich die Formanforderungen nach Absatz 2 und 3 erfüllen.
(2) Die Angaben sind im strukturierten
maschinenlesbaren Dateiformat XML einzureichen oder in die in dem
Datenverarbeitungsverfahren jeweils dafür vorgesehenen Felder
einzutragen.
(3) Anlagen sollen der Meldung in einem von der
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vorgesehenen, automatisiert
auswertbaren und elektronisch durchsuchbaren Format beigefügt
werden.
(4) 1Ist die
elektronische Meldung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, so
können die alternativen Übermittlungswege genutzt werden, über die die
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen auf ihrer Internetseite
informiert.
2§ 45 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes bleibt unberührt.
2§ 45 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes bleibt unberührt.
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026